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マネーロンダリング
こんにちは、小口です
振り込めサギなどで不正に得た資金を通常の金融取引を通して正常なお金に変えることをマネーロンダリングと言います。
最近は保険もそう言ったものに利用されることがあり、昨年来 金融庁がガイドラインを公表して体制の整備を呼びかけています。
中には「若い男性が数百万円の現金をもって保険契約を結び、短期間で解約してその返戻金を現金で受け取ることを希望」するなどが報告されているとの事。
体制整備には疑わしい未遂取引についても報告を促していますが、いかに世の中荒れているかが伺える話です。
※マネーロンダリングはテロリストなどにも資金が渡る可能性がある重大な犯罪です。
